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中信银行平顶山分行:
开展反洗钱专项检查

2019-12-04 09:35:43来源:平顶山晚报

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平顶山晚报讯 为加强反洗钱业务合规管理,强化内部控制,切实提升反洗钱业务水平,近期,中信银行平顶山分行成立反洗钱业务专项检查组,在全行范围内开展反洗钱专项检查。

据介绍,本次反洗钱专项检查由该行合规部牵头,与多个部门组成反洗钱现场检查组。主要检查各单位反洗钱内控管理、客户身份识别和身份资料及交易记录保存、反洗钱宣传和培训等工作。此次反洗钱专项检查分单位自查、分行抽查两个阶段。自查期间,各单位对客户身份基本信息不完整、非实名制客户、证件过期客户、客户风险等级划分不准确等问题进行立查立改。抽查阶段,检查组通过现场资料调阅、询问等手段,指出工作中存在的问题,提出处理意见和建议。

12月2日下午,记者在中信银行平顶山分行光明路支行看到,该支行营业厅外面的电子屏循环播放着“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”“预防洗钱,遏制犯罪”等反洗钱宣传语。大厅内还设有反洗钱咨询台,走进该行的客户如果想要了解反洗钱知识或者对反洗钱相关内容有什么疑问,都可以询问驻守在咨询台的工作人员。

中信银行平顶山分行相关负责人告诉记者,此次反洗钱专项检查活动将致力于准确找到反洗钱工作的问题所在,努力解决所发现的问题,以维护市场机制的有效运作和公平竞争,为市民营造良好的金融环境。

(白柯 张秀玲)

责任编辑:王晓鹤

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